白。仅仅依靠中平县的那些不良贷款,根本无法在短时间洗白这笔巨款。
很显然中平县银行的不良贷款,已经冯明哲的鑫盛金融公司,都和那五十亿存在很大关系。
只是现在中平县银行那位信贷主任死了,冯明哲那边又让栗平给顶了包,所以这两个方面,是无从调查的。
洗钱就是把来历不明的巨额资产合法化,什么人才会洗钱,有黑势力性质的非法收入,企业逃避税务的所得,再就是贪官们收的钱。
很显然这三类人,都是绝对的有权有势。
大家常在新闻上看到,如查处某个黑势力头目,企业老总以及官员时,往往都会在其家中,发现满屋子的现金的情况。
这些现金就是黑金,因为属于来历不明的资产,无法放到银行也无法进行正常投资,所以就只能放在家里看着却花不出去。
相比很多人都很羡慕那种满屋子都是钱的情景,其实真正面对那满屋子钱的人,每天过的都是提心吊胆的。
有钱花不出去放在家里,那就跟颗炸弹没有什么区别,要是哪天警察上门,发现了这笔钱,即便是你掩饰的再好,那满屋子钱也会把你证死。
所以钱不能放在家里,必须要把它洗白,没有人喜欢抱着一颗炸弹睡觉。
国际上那些著名的洗钱公司,有一套专门的洗钱程序,相对而言是非常安全的,只是有一点,他们洗钱大多会收取百分之四十,甚至更高比例的佣金。
也就是你原本有五十亿洗白之后,最多也就还有一半多的钱。洗钱肯定不会越洗越多,即便是利用投资影视洗钱,那也会出现百分之三十以上的亏损。
说到这里,就不难明白为什么这五十亿会被放到中平县,因为想洗这笔钱的人,不想让这五十亿亏损太多罢了。
目前看来,在中平县的那五十亿黑金,多与银行不良贷款,以及民间高利贷有关系。这样一来,这笔钱几乎就没有什么亏损了。
由此也可以看出,把这五十亿放在中平县的人,是个典型的守财奴。
不然也不至于把钱放在中平县,无非就是宁可冒风险,花一两年甚至更长的时间,把如此巨额的资金洗白。
在凌正道看来,这笔钱最大可能就用于一些投资方面,借助地方县市的监管不到位,将这五十亿一笔一笔地投出去。
可是看完张蓓蓓找来的材料后,凌正道却没有任何异常。中平县实在是太小,过亿的投资也是屈指可数。
即便将范围扩大到整个成州市,也很难发现什么问题,毕竟这几年,成州地区的大项目投资,有近半数是和凌正道有关的。
如此说起来,凌正道反倒是那个最有可能从中洗钱的人。当然这种事,自然是和凌正道毫无关系的,他拉的投资都是合理合法的。
可是那么多钱,都被用在什么地方?在凌正道看来,抛开银行不良贷款,以及民间高利贷问题,这五十亿最少还剩四十亿没被动。
成州地区的民间高利贷,以及一些地下钱庄,包括之前的中平县红运村赌场,的确可以消化大量的黑金。
可是不要忘了,凌珊在潜逃时将七十亿资金,转移到了海外,这七十亿就是她这些年,在成州地区所洗白的黑金。
之前凌正道觉得,凌珊那七十亿包括中平县银行的五十亿,可是经过一系列的调查,他发现凌珊根本就不知道那五十亿,她转走的只是另外一笔钱。
成州为什么会被上级领导重视,原因就是这个地区,流入的数额极其庞大的黑金。保守估计,加上凌珊那七十亿,总金额已经过了百亿。
百亿是个什么概念,这足矣让整个成州的贫困家庭脱贫致富了。而这笔来历不明的巨额资金,有多少是从穷苦百姓身上搜刮而来的?
成州地区的财政,一直都很紧缺,许多民生问题都是因为没钱,所以无法得以解决。
是真的没钱吗?要知道有些人钱在家里放的都快发霉了。快看hh665w信号,看更多好看的小说!
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